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区块链匿名特性威胁资产安全

区块链具有匿名特性，这给资产安全带来了隐患。普通投资者以及调查人员难以在链上地址和现实实体之间建立起联系。一旦出现资产损失的情况，就无法及时对资产进行冻结。这种现状对加密行业的个人资产安全构成了普遍的威胁，就如同在黑暗中寻找宝藏一样，既不知道宝藏的具体位置，也不知道危险会在何时降临。以许多加密货币盗窃案为例，受害者往往很难追回自己的损失。

搜索引擎成假币陷阱温床

各类搜索引擎成为了假网站的滋生之所。欺诈者借助 SEO 与 SEM 来推广钓鱼链接，例如当用户进行某些关键词的搜索时，就有机会下载到假钱包 APP。这些 APP 的外观以及使用体验与真的几乎没有差别，然而一旦同步助记词或者存入资产，代币就会遭受损失。此前有许多投资者因为下载这类 APP，从而使得资产被盗。

社交软件恶意植入风险

电报 APP 时常被恶意植入后门。它作为加密货币投资者常用的社交软件，有许多场外交易通过它来进行， 比特派钱包app安卓版下载安装这就给欺诈者提供了可乘之机。很多投资者在自己不知情的情况下被植入了后门，比特派安卓版app下载他们的资产信息被窃取了。曾经就有过通过这种方式盗窃投资者加密货币的案例发生。

资金分析提供调查思路

Bitrace 的数据工程师时常对存在风险的加密资金或者地址展开分析。大部分攻击者的地址，通过沿着手续费的来源进行追溯，能够找到中心化交易平台的热钱包地址。这种方法为丢失硬币案件的调查指明了方向，并且在多起案件中发挥了重要的作用。

手续费分析锁定关键线索

在某盗币事件中，受害人的 3.24 万 USDT 被转移了。链上的活动比较少，信息也有限。不过，通过对手续费来源进行分析，能够指出 OKX 用户有可能提供了初始资金。这种方法在调查过程中能够精准地找到线索，有助于缩小调查的范围。

追踪资金清洗获取信息

攻击者会进行欺骗行为，但资金清洗的链路却不会撒谎。分析师通过对资金去向进行追踪，能够找到诸多有用的信息，这些信息包含关键地址以及钱包服务商等。就像在 jpex 事件里的那些高风险用户地址，它们有可能与盗币案件存在关联，只有经过综合评估之后，才会将其判断为承兑商。

智能工具助力案件调查

BitracePro 智能分析工具具备识别超过 3 亿区块链地址的能力。它利用标签体系，把地址和其背后的实体建立起联系。对于风险活动的地址，它能够进行广泛的覆盖。这样一来，就可以帮助涉币案件的受害人快速地梳理思路，同时避免错过资产挽回的黄金时间。

在加密货币这个行业里，我们的资产安全遇到了很多挑战。当面对那些复杂的安全威胁时，你觉得哪种防范措施是最为重要的？欢迎到评论区留言进行互动，也不要忘记点赞和分享这篇文章！